Суд Москвы арестовал предполагаемого организатора Cryptex

На прошлой неделе США ввели против него персональные санкции

Замоскворецкий суд Москвы арестовал на два месяца Сергея Иванова, которого следствие считает организатором преступного сообщества — криптовалютной биржи Cryptex.

«Сергей Иванов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ («организация преступного сообщества или участие в нем»), ч. 3 ст. 272 УК РФ («неправомерный доступ к компьютерной информации»), ч. 2 ст. 187 УК Р («неправомерный оборот средств платежей»), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («незаконная банковская деятельность»). Суд заключил его под стражу до 30 ноября», — говорится в сообщении пресс-службы судов Москвы общей юрисдикции.

В начале октября СК сообщил о возбуждении уголовного дела против создателей анонимной платежной системы UAPS и биржи Cryptex по статьям об организации преступного сообщества, неправомерном доступе к компьютерной информации, неправомерном обороте средств и незаконной банковской деятельности (ч. 1, 2 ст. 210, ч. 3 ст. 272, ч. 2 ст. 187, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК).

Помимо UAPS и Cryptex в инфраструктуру группировки входили 33 онлайн-сервиса. «Соучастники вели продажу незаконных операций по обмену валют, криптовалют, доставке и получению денежных средств, банковских карт и личных кабинетов. Основными клиентами сервисов данных были киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов для легализации своих преступных доходов», — сообщали в СК.

Так, за прошлый год оборот группировки составил более 112 млрд рублей, а криминальный доход — 3,7 млрд рублей. В рамках дела в 14 регионах России проведено 148 обысков, на допрос в Москву были доставлены 96 человек, включая Сергея Иванова.

При обысках по делу Cryptex у подозреваемых изъяли более 1,5 млрд рублей. У фигурантов также нашли автомобили Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla Cybertruck, катера и снегоходы. Кроме того, одному из них принадлежал вертолет Robinson. Биржа Cryptex с 26 сентября находится под санкциями США из-за «предоставления услуг киберпреступникам». Тогда же под персональные санкции США попал Сергей Иванов, известный под фамилией Омельницкий, напоминает РБК. По данным OFAС (управление по контролю над иностранными активами), на протяжении 20 лет он отмывал сотни миллионов долларов в криптовалюте и был связан с платежной системой UAPS и Cryptex. В частности, как указали в Минфине США, он помогал с отмыванием денег маркетплейсу с незаконным софтом Genesis Market.