Полиция семь раз обыскала столичные банки

Обыски прошли в Инвестторгбанке. В проверенных офисах изъяты документы на 200 фирм-«однодневок» и большой объем денежных средств

Столичная полиция провела обыски в Инвестторгбанке в рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности, рассказал РИА «Новости» руководитель пресс-службы главка МВД по ЦФО Роман Михайлов.

Он упомянул «семь обысков в офисах, где трудились подозреваемые и по месту жительства». Михайлов также сообщил, что полиции удалось изъять документы на 200 фирм-«однодневок» и большой объем денежных средств.

Ранее ГУ МВД по Москве сообщало об обысках в Росавтобанке по этому же уголовному делу. По данным следствия, с прошлого года группа мошенников занималась незаконным обналичиванием денег через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода. Доход преступников оценивается в 9 млн рублей.